O alvo da segunda fase da operação Compliance Zero é investigar um suposto esquema de fraudes financeiras no banco. São cumpridos vários mandados de buscas, incluindo na casa de Vorcaro.

A primeira etapa da operação aconteceu em novembro passado e resultou em sete prisões – cinco preventivas e duas temporárias.

Na época, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco após concluir que a instituição não tinha condições de honrar seus compromissos financeiros.

Os policiais investigam a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master, que emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado, um retorno considerado irreal pelas autoridades. Segundo estimativa da PF, as fraudes podem chegar a R$ 12 bilhões.