São 47 processos referentes ao Master, 77 sobre a Reag e outros dois relacionados à Trustee, aponta levantamento interno da autarquia. As instituições são investigadas por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro.

Parte desses processos já foi arquivada, outra parte gerou termos de compromisso, alguns são duplicados e outros são pedidos de informação. Uma parcela dos processos, porém, teria ficado presa na diretoria da CVM.

O número de processos pode aumentar, porque a lista ainda não inclui as pessoas físicas e jurídicas ligadas às três instituições financeiras.

Os dados do levantamento serão examinados pelo grupo de trabalho criado pela CVM para análises relacionadas ao Grupo Master, à Reag e a outras entidades conexas. O comitê acessou informações sobre a atuação das áreas de supervisão, fiscalização e acusação ao longo dos últimos anos, incluindo abertura de procedimentos, comunicações encaminhadas a outros órgãos públicos e o andamento de inquéritos correlatos. Os trabalhos do grupo devem ser concluídos em até três semanas.

Segundo a colunista, o grupo de trabalho tem o objetivo declarado de melhorar os processos de supervisão, mas deve apurar também se houve falhas, má-fé, leniência ou incompetência – que, se constatados, podem levar à abertura de sindicâncias e processos disciplinares.